June 29th, 2013

Немец и русский - братья навек!

Остров вывезения

Общая газета
2 - 8 августа 2001 года
N 31 (417)

Остров вывезения
В Науру прописаны 10 тысяч местных жителей и 400 российских банков

Австралийская служба по контролю за банковскими переводами (AUSTRAC)(http://www.austrac.gov.au/) подозревает тихоокеанскую республику  Науру - самую маленькую по площади и населению в мире - "в содействии  отмыванию денег русской мафии".

Австралийцы настаивают на скорейшем введении санкций в отношении островного государства, включая эмбарго на его снабжение пресной водой, если местные власти не обеспечат финансовую прозрачность этой оффшорной зоны.

По данным AUSTRAC, за последнее десятилетие "правления российской клептократии" из РФ уплыло около 500 миллиардов долларов. При этом 205 из них, считают в Канберре, были отмыты через республику Науру при полном попустительстве местных властей. Австралийцы, снабжающие этот тихоокеанский остров товарами первой необходимости, призвали его законодателей обеспечить хоть какую-то финансовую прозрачность банковских операций, но последние тактично попросили "не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства".  После чего Науру попала в "черный список" из 15 государств, не желающих бороться с отмыванием денег - наряду с Россией, которая угодила в тот же список несколько раньше.

По данным AUSTRAC, схема отмывания денег русской мафии выглядела примерно так. В 1994 году в Науру был зарегистрирован некий "Синекс-банк", купленный затем одним из банков, подконтрольных группе известного бизнесмена Семена Могилевича. После чего "Синекс-банк" открыл в одном из вполне респектабельных банков США корреспондентский счет, с которого деньги расползались в Нью-Йорк, Лондон, Париж и Сидней. Таким образом была отмыта первая партия в размере 70 миллиардов долларов. Вторая, 135-миллиардная, проделала чуть более долгий путь. Из Науру деньги ушли в соседнюю Вануату, оттуда в Гренаду, а уже оттуда - в США. Проверявшим корреспондентские счета американским аудиторам в то время даже не приходило в голову поинтересоваться подноготной тихоокеанских банков - раскрыть операцию удалось только потому, что часть денег со счета "Синекс-банка" попала в печально известный "Банк оф Нью-Йорк". В результате всю цепочку проследили в обратном порядке.

Но наурский канал отмывания денег вряд ли будет перекрыт. Для того чтобы зарегистрировать банк в Науру, нужно просто заплатить правительству за "лицензию на банковскую деятельность" - от 599 долларов до миллиона, в зависимости от масштаба финансовых операций, на которые властям Науру предстоит закрыть глаза. После этого можно смело присылать в Науранскую Агентскую Корпорацию (НАК - официально частную, но под председательством члена парламента Тони Ауроа) список учредителей и акционеров хотя бы и такого рода: "Президент банка - предъявитель сего Иванов И.И. Председатель совета директоров - пес Шарик, акции поделены между аквариумными рыбками в равных долях". И никто не будет эту информацию проверять. Учредительную документацию в науруанских офшорных предприятиях можно вести на любом языке. Но даже если информация будет на английском, сомнительно, чтобы у местных чиновников возникли какие-то вопросы. Один австралийский радиожурналист "в порядке эксперимента" представил в НАК подобный собачье-кошачий список, который и был зарегистрирован.

Между тем сам г-н Ауроа утверждает, что все оффшорные банки в Науру (из них только российских - около 400, и это на острове с населением чуть более 10 тысяч человек) открыты "честными и добропорядочными людьми, однако не исключены факты коррупции в науруанском правительстве".

Любопытно, что президента в этой республике, который по совместительству является и премьером, уже четвертый год каждые полгода смещают, вынося вотум недоверия. Но это обстоятельство очередного главу государства не пугает, поскольку на всем острове кандидатов в президенты по сути лишь два - Рене Харрис и Бернард Дуайоу, - и они просто передают друг другу бразды правления до очередного импичмента.

В правительстве только четыре министра, один из которых - силовик, другой курирует местный аэродром и порт, еще один перешел с добычи фосфатов на внешние связи. Ну и плюс министр финансов, занимающийся банковскими лицензиями. Именно он ухитрился, видимо, обидеть г-на Ауроа, который теперь, будучи депутатом парламента, намекает на причастность министра к коррупции.

Как бы то ни было, науруанцы категорически против закрытия своего офшорного рая, без которого, как они утверждают, им крышка. Получив в 1968 году независимость, за 30 лет они добились того, что их среднедушевой доход стал самым высоким среди стран "третьего мира" - во многом благодаря фосфатному месторождению в самом центре острова: науранские фосфаты всегда считались самыми чистыми в мире. Однако в 2000 году месторождение было выработано, оставив после себя перепаханную помойку площадью в 4/5 поверхности острова, на который уже ничего не растет. У науруанского правительства было два пути для сохранения текущего уровня достатка - сделать остров туристским раем или создать условия для развития финансовой системы. Правительство решило последовать примеру многих небольших островных государств, и, начиная с 2000 года, оффшорные банки стали регистрироваться на острове в пугающем количестве.

Естественно, реальных банков, за исключением государственного Банка Науру, на острове нет. В силу географических причин половина науруанских банков находится в Сиднее. Половина капитала их этих банков также уходит в Австралию, вызывая падение курса австралийского доллара, который является также и денежной единицей Науру. Поэтому австралийцы и грозят Науру прекращением импорта продовольствия и потребительских товаров. Но больше всего островитян пугает угроза лишиться поставок дешевой австралийской пресной воды - ведь все родники на острове хищнически уничтожены. Поэтому-то они и заверили австралийцев и МВФ, что отныне, прежде чем выдавать гослицензию на банковскую деятельность, будут тщательно проверять любую информацию об учредителях.

А тем временем на интернет-сайте Банка Науру появилась очередная приманка для мошенников всех мастей: Швейцарская оффшорная компания всего за 599 долларов США возьмет на себя все услуги по регистрации вашего банка под юрисдикцией Науру".

Виктор Александров

Остров вывезения


Содержание

Немец и русский - братья навек!

Разграбление России

         Наши чиновники в год вливают сотни миллиардов долларов в европейскую и американскую экономику.


  "Радио Росии" 27 апреля 2012 г.

  Авторская программа Натальи Бехтиной.

  Тема у нас сегодня такая, горячая - коррупция, борьба с ней. Возможность победить, невозможность победить.
Кирилл Викторович Кабанов руководитель "Национального антикоррупционного коммитета" сегодня наш гость.

...............................................................................


А что такое коррупция? Когда это явление имеет эпизодически криминальный характер, это вид преступности: использование
должностного положения в личных целях, получение выгоды в материальной либо нематериальной пользе (по форме).
Но когда эта коррупция превращается как у нас, как сказал в свое время еще в 2008 году Дмитрий Анатольевич, будучи
вновь избранным президентом, он сказал что это форма управления. А я сказал бы, это форма идеологии, форма морали,
как бы страшно это ни звучало, но это именно подмена морали и это самый доходный бизнес в России.

....................................................................................................

- Сейчас задам вопрос. Только напомню слушателям нашим что Кирилл Викторович Кабанов председатель национального
антикоррупционного коммитета сегодян гость программы От первого лица. Вот вопрос, который многие задают себе,
людям принимающим решения. Вот Вы сказали сейчас - они здесь зарабатывают, а живут там.

  Кабанов: Они здесь воруют на самом деле.

- Да. Получают эти деньги нечестным путем. Воруют, да. Они здесь воруют, а проживают их красиво - там. Вот нельзя
ли так сделать чтобы они эти денежки туда не могли утекать?

  Кабанов: Можно. Можно.

- Это вопрос наивный наверное.... Вот украл министр финансов московского правительства...

  Кабанов: Московской области.

  - Московской области. Кузнецов по-моему? Украл какие-то немеряные миллиарды построил там себе чего-то.
Все украл - и туда. А вот нельзя сделать так, что ты украл, но...

  Кабанов: Надо понимать что существуют в мире двойные стандарты. Политика и публичные заявления и реалии,экономика.
Европа и Америка, как и другие страны, подписали массу документов о том, что оин будут арестовывать счета,
они будут противодействовать отмыванию денег.

  Но!
  Кризис!

  Наши чиновники в год вливают сотни миллиардов долларов в европейскую и американскую экономику. Они вывозят
отсюда и вливают в их банковскую систему. Это же работающие деньги. Банки - это работающие деньги.

  Посмотрите у нас один пенсионер Пасечник. Его супруга сколько миллиардов им влила... И что в Лондоне не знают?
Что там конфликт интересов, еще что-то? Она живет в Австрии. Сын одного из руководителей регионов, который тоже там...
Спорные нефтяные активы... Живет совершенно спокойно в Европе, которая каждый раз кричит - Россия самая коррумпированная
страна. Да у нас очень высокий уровень коррупции.

-  А денежки-то у Вас лежат!

  Кабанов: Да. Да. А денежки у Вас! Эти вот моральные ценности Вы формируете! Я разговаривал с послами. Когда Вы начнете?
Когда Вы начнтете, гсопода?

- Что отвечают?

  Кабанов: Они говорят, что вот мы изучаем, все.... Мы вчера с одним из уважаемых генералов спецслужб... Бывшим
генералом, слава Богу. Старая еще школа... Которые не думали как себе заработать на карман или на фейрверки на день
рождения. Мы с ним говорили и как раз затрагивали эту тему. Они все знают. Спецслужбы знают какие грязные деньги
уходят и как они уходят.
  Да может наступить такой момент, что они в определенное время... Э-э-э... Создадут на почве коррупции некие
волнения как это было. Поучавствуют во всяком случае. Они могут сами возникнуть. Но они поучавтсвуют во всей этой
истории. А потом просто арестуют эти активы и оставят их себе.
  Но здесь вина нашего правосудия. Да мы не вводим незаконное обогащение... Почему не лоббируется статья 20-я?
Почему антилобби? Потому что боятся что как раз наложат арест на эти активы. На украденные. Бюрократия боится больше
всего этого. Здесь у нее копейки. Здесь у них 3%, грубо говоря. Остальное все там. И вот это - основная их
задача. Сохранить то что они наворовали - там.
  А в этом им потворствуют. Я думаю бесполезно. Сколько мы уже лет? Лет наверное 6 мы ведем с западными
партнерами эти беседы. Мне американские коллеги говорили - представляешь, вот у нас кризис, сколько у нас покупают
Ваши... Выходцы их России скупают дорогостоящее жилье? Но мы не можем выяснить как... Деньги приходят из России от
родственников. Понимаешь что это отмывка денег, но сделать ничего нельзя.
  Я ему объяснил как нужно делать юридическую схему. Даже юридическую модель. Даже без участия правоохранительных органов.
Потому что У них есть понятие общественный интерес. Пожалуйста давайте будем вместе работать! Но прошло полтора года - ни
одного запроса!

- Кстати это довольно интересное объяснение. Откровенно говоря я его слышу впервые. Так по-серьезному. Потому что
обычно мы что слышим? Значит... Западные люди требуют арестовать счета российских чиновников, причастных
к тому-то, к тому-то, к тому-то... Ну арестуйте, ребята! Арестуйте!

  Кабанов: Я о чем и говорю.

- А звучит красиво.

  Кабанов: Два года уже идет история по делу Магнитского. Если есть претензии, давайте! Потому что сначала чиновники
испугались. Реально испугались. Но теперь поскольку они не боятся... Говорят - да это шоу! На самом деле это шоу! К
сожалению это так.

Немец и русский - братья навек!

П.Бородин предлагает амнистию. Для одного триллиона долларов.

П.Бородин предлагает амнистию.
Для одного триллиона долларов.


Госдуме необходимо в скорейшем порядке принять закон об амнистировании капиталов, считает управляющий делами Президента РФ Павел Бородин.

Выступая на Всероссийском экономическом форуме "Стратегия экономического развития России в XXI веке", он сказал, что если в страну вернется хотя бы один процент утекших за рубеж капиталов, то Россия получит более 14 млрд. долларов, что по его словам, сопоставимо с долгом страны Международному валютному фонду.

По данным П.Бородина, в постперестроечный период из страны было вывезено 1,4 триллиона долларов. Причем только 400 млрд. долларов было вывезено легально, остальной триллион ушел нелегальным путем.

ИТАР-ТАСС
ноябрь 1999 г.

Содержание