fuchik2 (fuchik2) wrote,
fuchik2
fuchik2

Categories:

Три версии убийства Бориса Немцова.

Приложение 1
Могилевич, Семён Юдкович
Семён Могилевич
укр. Семен Могилевич
Прозвище
Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»[1]
Дата рождения:
30 июня 1946 (68 лет)
Место рождения:
Киев, УССР
Гражданство:
Российская Федерация
Преступления
Преступления:
мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения:
1993 - 1998
Регион совершения:
США
Канада
Семён Юдкович Могилевич (30 июня 1946, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].
Биография

Родился в киевском районе Подол в еврейской семье, окончил экономический факультет Львовского университета[5]. В начале 70-х влился в люберецкую ОПГ, был дважды судим - в 1974 за валютные преступления и в 1977 за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать её и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6]. В 1990 уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]
В мае 1995 избежал ареста на встрече с главой
солнцевской группировки
Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Холубу» (чеш. U Holubu) в ходе спецоперации чешской полиции[6]; вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, сам он был объявлен персоной нон грата в Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены ?2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[8], и Венгрии[2]. В 1998 году акции канадской компании YBM Magnex International, контролировавшейся Могилевичем и Михайловым и оценивавшейся в 1 млрд долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[8]; её инвесторы потеряли свыше 150 миллионов долларов.[1]
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[9][10] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[10]
24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[11], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[12].
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000[13].
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[14].
Примечания

^ Перейти к: 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)

^ Перейти к: 1 2 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. — New York: Alfred A. Knopf, 2008. — P. 71–75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.

^ BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript

^ Fbi — Semion Mogilevich

^ Перейти к: 1 2 3 4 Статья Лентапедии

^ Перейти к: 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), "The Most Dangerous Mobster in the World"; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.

^ Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»

^ Перейти к: 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию

^ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net

^ ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел

^ Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich

^ Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира (рус.). Коммерсантъ. kommersant.ru (29 апреля 2013). Проверено 29 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 30 апреля 2013.
Ссылки


Могилевич, Семен — статья в Лентапедии. 2012 год.

Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.

В чем обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.

FBI Wanted page on Mogilevich

Категории:

Родившиеся 30 июня

Родившиеся в 1946 году

Персоналии по алфавиту

Предприниматели России

Предприниматели Украины

Воры в законе

Преступники России

Выпускники Львовского университета

Персоны, за поимку которых объявлено вознаграждение

Евреи на Украине

Содержание

Tags: масоны, тамплиеры
Subscribe

  • Срочно - 21

    (предыдущая страница) Отрабатывают открытие границы для китайских войск? Минобороны России раскрывает детали совместных учений с Китаем 29 июля…

  • Срочно - 20

    (предыдущая страница) Отстранен последний неугодный Путину кандидат? Выборы уже фальсифицированы даже не начавшись? 24 июля 2021, 11:31 Политика…

  • Марцинкевич. Убийство? - 7

    (предыдущая страница) 5 июля 2021, 14:48 Право В российских городах задержаны участники экстремистских сообществ Они планировали свержение…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments